Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, ПОМЕЩ. I, КОМ. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746899572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728547955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56413-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbc.group
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023 году.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества в 2023 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
10. Об утверждении Заключения внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог
3.2. Дата 24.05.2023г.